По одному экземпляру представленных в Банк России документов, а также до­кументов, направленных в территориальное учреждение Банка России и в кредитную организацию, хранится в юридическом деле кредитной организации в Банке России.

В реестр, который ведется в территориальном учреждении Банка России, вно­сится запись о созданных кредитных организациях и о прекращении деятельности реор­ганизованной кредитной организации (с указанием правопреемников и формы реорга­низации).

7.4. Реорганизация кредитных организаций в форме выделения.

Для регистрации кредитной организации, созданной в результате реорганиза­ции кредитной организации в форме выделения, в территориальное учреждение Банка России по месту предполагаемого нахождения создаваемой кредитной организации, представляются следующие документы:

· заявление;

· учредительный договор;

· устав;

· протокол общего собрания учредителей;

· свидетельство об уплате государственной пошлины;

· копии свидетельств о государственной регистрации учредителей;

· список учредителей;

· анкеты кандидатов на должности руководителей и главного бухгалтера;

· протокол общего собрания участников реорганизуемой кредитной организации, на котором было принято решение о реорганизации в форме выделения, о создании новой кредитной организации и утвержден разделительный баланс);

· разделительный баланс кредитной организации.

В территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за дея­тельностью реорганизуемой кредитной организации, представляются также 3 экземпля­ра изменений и дополнений в учредительные документы реорганизуемой кредитной ор­ганизации, содержащих также информацию о реорганизации кредитной организации в форме выделения и об уставном капитале кредитной организации, уменьшенном в результате реорганизации.

По результатам рассмотрения представленных документов территориальное учреждение Банка России направляет в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) заключение о возможности реорганизации кре­дитной организации, содержащее информацию о ее финансовом положении, о видах лицензий Банка России, на основании которых она действует, к которому прилагаются по 1 экземпляру перечисленных документов (учредительные документы вновь созданной (ых) в результате выделения кредитной (ых) организации (ий) и текст изменений и дополнений в учредительные документы реорганизуемой кредитной организации на­правляются в 3 экземплярах).

По итогам рассмотрения представленных документов в Книгу государственной регистрации кредитных организаций вносится запись о государственной регистрации созданных в результате выделения кредитных организаций (с указанием кредитной ор­ганизации, из которой произошло выделение).

Банк России (Департамент лицензирования деятель­ности и финансового оздоровления кредитных организаций) направляет по 2 экземпляра свидетельства о государственной регистрации, учре­дительных документов, лицензии созданной кредитной организации в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной органи­зации, созданной в результате реорганизации.

В территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за дея­тельностью реорганизованной кредитной организации, направляются 2 экземпляра со­гласованных изменений и дополнений в ее учредительные документы.

При этом по 1 экземпляру документов, хранится в юридическом деле кредитной организации в территориальном учреждении Банка России и по 1 экземпляру выдается уполномоченному лицу кредитной организации, письменно подтверждающему получе­ние указанных документов.

Один экземпляр изменений и дополнений в учредительные документы кредит­ной организации, из которой произошло выделение, хранится в юридическом деле кре­дитной организации в территориальном учреждении Банка России, другой экземпляр выдается представителю кредитной организации.

Поступившие в Банк России документы хранятся в юридическом деле кредит­ной организации в Банке России.

Территориальное учреждение Банка России направляет в кредитную организа­цию, из которой выделилась другая кредитная организация, уведомление о необходи­мости представления в адрес территориального учреждения экземпляров учредительных документов кредитной организации для внесения на оборотную сторону их титульных листов соответствующей записи о согласовании изменений и дополнений.

В реестр, который ведется в территориальном учреждении Банка России, вно­сится запись о создании в результате выделения кредитных организаций (с указанием кредитной организации, из которой произошло выделение).

7.5. Реорганизация кредитных организаций в форме преобразования

Для регистрации кредитной организации, возникшей в результате преобразо­вания, в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за дея­тельностью кредитной организации, представляются документы:

1.заявление о регистрации и выдаче лицензии;

2.учредительный договор;

3.устав;

4.протокол общего собрания учредителей;

5.свидетельство об уплате государственной пошлины;

6.анкеты кандидатов на должности руководителя и главного бухгалтера;

В дополнение к указанным выше документам представляются следующие доку­менты:

передаточный акт (2 экземпляра);

две копии опубликованного в печати баланса преобразуемой кредитной

орга­низации с указанием наименования печатного органа, номера и даты публикации.

К кредитной организации, возникающей в результате преобразования, не предъявляются требования Банка России по минимальному размеру уставного капита­ла, применяемые в отношении вновь создаваемой кредитной организации, а также требования о получении предварительного согласия Банка России на приобретение более 20 % долей (акций) кредитной организации и об уведомлении Банка России в случае приобретения более 5 процентов долей (акций) кредитной организации при ус­ловии, что приобретение указанных долей было согласовано ранее и эти доли (акции) остаются неизменными или уменьшаются.

По результатам рассмотрения представленных документов территориальное учреждение Банка России направляет в Банк России (Департамент лицензирования деятельности финансового оздоровления кредитных организаций) заключение, содержащее информацию о реорга­низации кредитной организации, о ее финансовом положении, о видах лицензий Банка России, на основании которых она действует.

К заключению прилагаются перечисленные документы. При этом учредитель­ные документы созданной в результате преобразования кредитной организации на­правляются в 3 экземплярах.

По результатам рассмотрения представленных документов в Книгу государст­венной регистрации кредитных организаций вносится запись о государственной регист­рации возникшей в результате преобразования кредитной организации (с указанием ор­ганизационно-правовой формы, в которой кредитная организация осуществляла дея­тельность до реорганизации).

Банк России (Департамент лицензирования деятель­ности и финансового оздоровления кредитных организаций) направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее над­зор за деятельностью кредитной организации, по 2 экземпляра свидетельства о государ­ственной регистрации, учредительных документов и лицензии преобразованной кре­дитной организации.