При расследовании подобного рода дел на первоначальном этапе установлению подлежат следующие обстоятельства:

а) характер договоров и сумму, на которую они были заключены с мошенниками

б) обстоятельства места, времени и другие подробности заключения таких договоров

в) реквизиты мошенников, сведения о их возможном месте нахождения и роде занятий

г) установление личностей мошенников, получение сведений, характеризующих их ( наличие судимостей, пол, возраст и другие сведения )

д) характер и род занятий потерпевших и возможность инсценировки преступления

е) характер предъявленных мошенниками фиктивных документов и установление порядка выдачи, использования и хранения таких документов, а также лиц, ответственных за это

ж) установление лиц, пострадавших наряду с заявителями от действий указанных лиц

Сложность расследования таких преступлений заключается в том, что мошенники, заключив фиктивные договоры и получив деньги в качестве предоплаты сразу же скрываются в неизвестном направлении, поэтому особую роль в расследовании подобных преступлений играет незамедлительное осуществление оперативно-розыскных мероприятий.

Так, по одному из уголовных дел проходил гражданин - руководитель преступной группы, который познакомился с работниками института, которые искали возможность приобрести для своего учебного заведения компьютерную технику. Мошенник, выступая от имени якобы руководимой им фирмы, сказал, что он в состоянии поставить большую партию компьютеров. В доказательство своих слов он предъявил поддельные документы, удостоверяющие его «руководство», а затем привел клиентов на склад одного из заводов, где показал хранившееся компьютеры, не имевшие ничего общего с его «фирмой». После этого преступник заключил договор купли-продажи с условием предоплаты и как только получил деньги, тут же скрылся.*

Учитывая вышесказанное, представляется необходимым подробнее остановиться на формах реализации принципа сочетания

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования данного вида мошенничества.

Прежде чем приступить к проведению мероприятий, непосредственно направленных на обнаружение скрывшегося преступника, необходимо проверить, не вызвано ли отсутствие подозреваемого в месте его постоянного проживания тем, что он: a) неожиданно скончался, б) заключен под стражу, в) находится на излечении в больнице, г) призван на службу в Вооруженные Силы РФ, д) изменил место жительства и работы по причинам, не связанным с совершением расследуемого преступления.

Обычно такая работа ведется при полном отсутствии сведений о судьбе подозреваемого. До тех пор, пока «загадочность» сохраняется, остается и необходимость в проверке перечисленных обстоятельств. Поэтому их проверка сливается с розыскной

*Ларичев В. Указ.статья.№11.- с.55.

деятельностью, составляя одно из ее направлений.

В случае же, когда достоверно установлено, что обвиняемый скрылся от следствия, можно обойтись без этой подготовительной стадии и приступить к проверке розыскных версий. Под розыскной версией понимается основанное на фактических данных предположение о месте нахождения преступника и об используемых им приемах маскировки.

Исходные данные для выдвижения розыскных версий во много определяют успех мероприятий. Чем полнее будут такие данные, тем успешнее будет розыск. Однако во всех случаях нужно располагать минимум тремя следующими группами сведений.

Первая группа - данные о том, когда и при каких обстоятельствах скрылся обвиняемый: каким было его поведение на службе и в быту

перед тем, как он скрылся, готовился ли он к побегу и в чем это выражалось, какие вещи и документы он взял с собой, какие высказывал намерения относительно своих планов. Конечно, не всегда удается получить доказательства, прямо указывающие на факт побега подозреваемого, и тогда вывод об этом позволяет сделать совокупность косвенных данных, среди которых важное место занимают сведения о времени исчезновения подозреваемого, в частности о том, когда он оставил место совершения преступления, до или после документальной ревизии и т.д.

Если будет установлено, что незадолго до своего исчезновения разыскиваемый проявлял повышенный интерес к некоторым географическим районам страны ( выспрашивал граждан об условиях жизни в этих районах, выяснял условия проезда туда в справочных бюро, железнодорожных кассах ), то можно предположить, что в этих районах он и скрывается.

Сведения об обстоятельствах, при которых скрылся разыскиваемый, нередко позволяют судить и о некоторых используемых им приемах уклонения от следствия, в частности о том: остался ли подозреваемый на легальном или перешел на нелегальное положение, принял ли он меры к изменению своей внешности и сменил ли фамилию. Так, если будет установлено, что перед тем, как скрыться, обвиняемый снялся с паспортного и военного учета, то вполне вероятно, что на новом месте жительства он изберет легальный образ жизни. В этих случаях рекомендуется в первую очередь сосредоточить усилия на поисках обвиняемого через адресные бюро и военкоматы, путем рассылки в эти учреждения соответствующих запросов. Задача облегчается тем, что ряд областей обслуживается кустовыми адресными бюро, а в местных паспортных столах почти всегда имеются изготовленные типографским способом специальные бланки запросов в адресные бюро.*

Преступников, перешедших на нелегальное положение следует искать, в частности, среди нарушителей паспортного режима. Преступника, скрывающегося под чужой фамилией, рекомендуется разыскивать и среди лиц, сменивших свои фамилии через органы загса. Особое внимание при этом следует уделять фактам перемены фамилии в связи с регистрацией или расторжением брака. Если будет установлено, что, перед тем как скрыться, преступник расторгнул свой брак, то не исключено, что тем самым он готовиться к изменению фамилии в будущем путем новой регистрации брака.

Вторая группа фактических данных, служащих основой для построения розыскных версий, касается родственных, личных связей скрывшегося преступника. Эти данные позволяют проверить: не скрывается ли разыскиваемое лицо у своих родственников, друзей и знакомых, не поддерживает ли оно с ними какую либо связь ( переписка, передачи, переводы ), проследив за которой можно обнаружить место, где скрывается преступник. Причем, интересоваться нужно не только «действующими», но и старыми «заброшенными» связями разыскиваемого.

Собирая данные о связях разыскиваемого, нельзя ограничиваться сведениями, содержащимися в его анкете и других документах личного дела. Много полезного можно получить из

*Руководство для следователей. - М.: Юридическая литература, с. 71.

показаний свидетелей, сослуживцев и даже родственников преступника, но для этого, разумеется, допросы должны проводиться тактически безупречно. Целесообразно, например, вопрос о связях обвиняемого задавать не специально, а наряду с вопросами по существу дела.

Среди розыскных версий, вытекающих из данных о связях разыскиваемого, иногда необходимо предусмотреть версии, основанные на связях не самого преступника, а близких ему людей.