Отчёт о прохождении практики в филиале ОАО "Внешторгбанк" в г. Омске
Рефераты >> Банковское дело >> Отчёт о прохождении практики в филиале ОАО "Внешторгбанк" в г. Омске

Зарубежные представительства ОАО Внешторгбанк:

1. Представительство ОАО Внешторгбанк в Италии.

2. Представительство ОАО Внешторгбанк в Китае.

3. Представительство ОАО Внешторгбанк в Республике Беларусь.

Банки – корреспонденты:

ОАО Внешторгбанк поддерживает корреспондентские отношения с 495 кредитными организациями-резидентами Российской Федерации и 1279 иностранными банками.

Приложение 2

Основные направления деятельности Внешторгбанка по выполнению положений ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём»

1.

Нормативная база

- Консолидированная политика ОАО Внешторгбанк в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- Инструкция о порядке осуществления в ОАО Внешторгбанк внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (согласована с МГТУ Банка России);

- Инструкция о порядке представления ОАО Внешторгбанк в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- Правила осуществления в ОАО Внешторгбанк внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (согласованы с ФКЦБ).

2.

Сотрудник, ответственный за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и программ его осуществления

Вице-президент - Начальник Управления мониторинга банковских операций А. А. Галкин

3.

Процедуры по идентификации и изучению клиентов Банка

ОАО Внешторгбанк руководствуется процедурами, предусмотренными российским законодательством, рекомендациями ФАТФ и Вольфсбергскими принципами.


Страница: