· физическими лицами-нерезидентами - чеков, эмитированных иностранными банками и небанковскими учреждениями, которые были присланы в Украину с соблюдением требований законодательства Украины.

Разрешается вывоз за границы Украины физическими лицами, которые направляются через территорию Украины транзитом, ввезенных в Украину средств, в сумме до 30000 долларов США или эквивалент этой суммы в другой иностранной, чеков, эмитированных иностранными банками и небанковскими учреждениями в сумме до 30000 долларов США, банковских металлов в виде слитков общим весом до 1000 г при наличии в них транзитной украинской визы, визы страны назначения, проездных билетов или других документов, которые подтверждают транзитный характер поездки.

Иностранная валюта, чеки, банковские металлы денежной наличностью в сумме, которая превышает установленные этой Инструкцией нормы, подлежит переводу через уполномоченный банк Украины в иностранный банк или вывозится физическими лицами - резидентами и нерезидентами на основании индивидуальной лицензии Национального банка.

2. Вывоз иностранной валюты, чеков за границы Украины физическими лицами, которые выезжают в служебные командировки:

а) при условии устного декларирования таможенному органу иностранной валюты денежной наличностью и/или дорожными чеками для физических лиц-резидентов на сумму до 3 000 долларов США и для физических лиц-нерезидентов на сумму до 1 000 долларов США или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте по официальному курсу гривны к иностранным валютам, установленным Национальным банком на день пересечения таможенной границы;

б) с обязательным указанием в таможенной декларации физическими лицами - резидентами и нерезидентами:

· иностранной валюты, чеков, которые ввезенные раньше в Украину на законных основаниях (при наличии таможенной декларации на их ввоз);

· средства общей суммой до 10000 долларов США или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте по официальному курсу гривны к иностранным валютам.

· физическими лицами-нерезидентами - чеков, которые были присланы в Украину с соблюдением требований законодательства Украины.

3. Ввоз иностранной валюты, чеков, банковских металлов в Украину физическими лицами:

а) при условии устного декларирования таможенному органу иностранной валюты для физических лиц-резидентов денежной наличностью и/или чеками на сумму до 3 000 долларов США, или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте, а для физических лиц-нерезидентов денежной наличностью на сумму до 1 000 долларов США и чеками на сумму до 1 000 долларов США, или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте;

б) с обязательным указанием в таможенной декларации физическими лицами - резидентами и нерезидентами:

- средств, которые вывезены раньше за границы Украины на законных основаниях (при наличии таможенной декларации на их вывоз);

- средств в сумме до 10 000 долларов США или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте по официальному курсу гривны к иностранным валютам;

- чеков, эмитированных иностранными банками и небанковскими учреждениями, в сумме до 50 000 долларов США или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте по официальному курсу гривны к иностранным валютам;

- банковских металлов в виде слитков общим весом до 100 г на одно лицо.

Разрешается ввоз в Украину физическими лицами, которые направляются через территорию Украины транзитом, средств в сумме до 30000 долларов США или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте.

4. Вывоз иностранной валюты, чеков за границы Украины юридическими лицами

Разрешается вывоз юридическими лицами-резидентами, которым принадлежат транспортные средства, которые осуществляют пассажирские рейсы за границы Украины, через подотчетное физическое лицо средств в сумме до 1000 долларов США или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте.

Иностранная валюта, которая вывозится за границы Украины юридическими лицами-резидентами, подлежит декларированию соответствующему таможенному органу подотчетным физическим лицом, которое имеет поручение юридической лица-резидента на вывоз за границы Украины иностранной валюты.

Разрешается вывоз за границы Украины юридическими лицами-нерезидентами через уполномоченное лицо средства, которые ввезенные раньше в Украину на законных основаниях (при наличии таможенной декларации на ввоз) на транспортных средствах, которые им принадлежат (арендованные, зафрахтованные), через уполномоченное физическое лицо.

5. Ввоз иностранной валюты в Украину юридическими лицами

Разрешается ввоз в Украину юридическими лицами-резидентами иностранной валюты, которая вывезена раньше с Украины на законных основаниях (при наличии таможенной декларации на вывоз) на транспортных средствах, которые им принадлежат, через подотчетное физическое лицо.

6. Пересылка иностранной валюты и чеков за границы Украины

Разрешается пересылка иностранной валюты и чеков в международных почтовых отправлениях с объявленной ценностью с соблюдением Правил предоставления услуг почтовой связи:

а) физическими лицами - резидентами и нерезидентами:

-банкнот в сумме до 100 долларов США или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте по официальному курсу гривны к иностранных валют - на имя физических лиц - резидентов и нерезидентов;

-именных чеков, выраженных в иностранной валюте, которые были ввезенные/пересланные с соблюдением требований действующего законодательства Украины, - на имя физических лиц - резидентов и нерезидентов;

б) уполномоченными банками:

-изношенных и поврежденных банкнот, которые не являются платежным средством на территории Украины, - иностранному банку-корреспонденту для принятия на инкассо;

-чеков (именных, дорожных), выраженных в иностранной валюте, - иностранному банку-корреспонденту для принятия на инкассо.

7. Пересылка иностранной валюты и чеков в Украину

Разрешается пересылка иностранной валюты и чеков в международных почтовых отправлениях с объявленной ценностью с соблюдением положений актов Всемирного почтового союза, согласие на обязательность которых предоставлена Верховной Радой Украины:

а) банкнот в сумме до 200 долларов США, или эквивалент этой суммы в другой иностранной - на имя физических лиц – резидентов и нерезидентов;

б) монет из недрагоценных металлов как нумизматической продукции в сумме до 300 долларов США, или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте - на имя физических лиц - резидентов и нерезидентов;

в) чеков, которые выписаны на имя физических лиц - резидентов и нерезидентов в сумме до 10 000 долларов США, или эквивалент этой суммы в другой иностранной;

г) чеков, которые выписаны на имя юридических лиц-резидентов и представительств юридических лиц-нерезидентов в Украине в сумме 50 000 долларов США, или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте.

Операции с платежными карточками

1. Разрешается вывоз за границы Украины:

а) при условии устного декларирования: