16. В.А.Гамза, И.Б. Ткачук Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов//Банковское дело.№5.2002.

17. С.Кузнецов Не в ущерб качеству//Президентский контроль.№5.2000.

18. В.Г.Пансков О некоторых вопросах государственного финансового контроля в стране// Финансы.№5.2002.

19. С.Пома_РБК.15.04.2002,Москва15:47.http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20020415154735/shtml.

20. П. Рушайло Банки грязи не боятся//Коммерсантъ. 18.02.2002.

21. М. Сенаторов //М.: Открытые системы. 22.08.2001. Выпуск №162 (233).

22. С.В. Сорвин О банковском надзоре за деятельностью и развитием кредитных организаций//Деньги и кредит.№4.2001.

23. М.И.Сухов Банковский надзор: общеэкономические аспекты//Деньги и кредит.№8.2000.

24. М.В. Степанова Правовое регулирование банковской деятельности: международно-правовой аспект//Банковское право.№4.2001.

25. А.Ю. Симановский Текущий банковский надзор. Международные тенденции развития и некоторые вопросы совершенствования российской практики//Деньги и кредит.№2.2002.

26. А.Ю. Симановский Надзорные и контрольные функции Банка России: краткий экскурс// Деньги и кредит.№5.2001.

27. А.Ю. Симановский Базельские принципы эффективного банковского надзора и их реализация в России// Деньги и кредит. 2001. №3.

28. А.Суэтин Макроэкономические последствия отмывания денег// Вопросы экономики.№10.2001.

29. В.В. Ткаченко Инспектирование Банком России кредитных организаций// Деньги и кредит. №8. 2001.

30. В.Шевлоков Финансовый контроль как функция финансового управления //Финансы.№1.2001.

31. Е.В.Чупрова Особенности ответственности за отмывание незаконных доходов по законодательству некоторых стран//Международное и зарубежное банковское право.№3.2000.

32. Бюллетень банковской статистики. М.: ЦПП ЦБ РФ.№2.2002.

33. Информационный сборник по проблемам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. М.: ЦПП ЦБ РФ. 2001. №7.

34. Базельский комитет по банковскому надзору. М.: ЦПП ЦБ РФ. 1997.

[1] Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2002 год».

[2] А.Суэтин Макроэкономические последствия отмывания денег// Вопросы экономики. 2001. №10.

[3] А.П. Домбровский «Банковский надзор как фактор стабильности банковской системы». Государственный Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. С.П. 2000.

[4] Я.А.Гейвандов ЦБ РФ: юридический статус, организация, функции, полномочия. – М.:Изд. Московского независимого института международного права. 1997.

[5] А.Ю. Симановский Надзорные и контрольные функции Банка России: краткий экскурс// Деньги и кредит. 2001. №5.

[6] Ю.А. Симановский Надзор и контрольные функции Банка России: краткий экскурс//Деньги и кредит. 2001. №5.

[7] Примечание: Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания капиталов (ФАТФ) была создана в июле 1989 г. по инициативе глав государств и правительств стран «Большой Семерки» для координации международных усилий по противодействию легализации незаконно полученных доходов в банковской системе и финансовых учреждениях, а также с целью рассмотрения дополнительных превентивных мер в этой области. В настоящее время членами ФАТФ являются 29 стран, а также две международные организации – Европейская комиссия и Совет по сотрудничеству стран Персидского залива.

[8] А.Суэтин Макроэкономические последствия отмывания денег// Вопросы экономики. 2001. №10.

[9] О взаимосвязи органов денежной политики и банковского надзора// Вопросы экономики. 2001. №10.

[10] Бюллетень банковской статистики. 2002. №2.

[11] Примечание: Базельский комитет по банковскому надзору представляет собой Комитет национальных органов банковского надзора. Создан в 1975 г. В состав Комитета входят уполномоченные руководители (senior representatives) органов банковского надзора и центральных банков Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, США, Швейцарии и Швеции. Постоянно функционирующий Секретариат Комитета расположен в Базеле (Швейцария), в Банке международных расчетов.

[12] Примечание: Оригинальный язык Принципов – английский, что обусловило существование определенных проблем перевода. Первое слово в названии Принципов (Core) на русский язык может быть переведено как основные, основополагающие, базовые, ключевые, существенные и т.д. Автор, тем не менее, предпочитает именовать Принципы Базельскими.

[13] А.Ю. Симановский Базельские принципы эффективного банковского надзора и их реализация в России// Деньги и кредит. 2001. №3.

[14] Базельский комитет по банковскому надзору. М.: ЦПП ЦБ РФ. 1997.

[15] А.Ю. Симановский Базельские принципы эффективного банковского надзора и их реализация в России// Деньги и кредит. 2001. №3.

[16] О.Н. Антипова Стандарты банковского надзора в России.

[17] Примечание: ниже приводятся задачи и функции указанных правоохранительных органов, в которые КФМ России направляет данную информацию по характеру ее принадлежности

Генпрокуратура России правомочна возбуждать и расследовать уголовные дела в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-процессуальным законодательством; в пределах своей компетенции сотрудничает с соответствующими органами других государств и международными организациями, заключает с ними соглашения по вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью, а также осуществляет координацию деятельности правоохранительных органов России по борьбе с преступностью.

МВД России организует и осуществляет оперативно-розыскную и экспертно-криминалистическую деятельность, производство дознания и предварительного следствия по уголовным делам, отнесенным к компетенции органов внутренних дел; обеспечивает реализацию мер по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, проведению проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций; ведет розыск лиц, совершивших преступления, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, а также розыск похищенного имущества; осуществляет меры по борьбе с организованной преступностью, коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотических средств, участвует в осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, контрабандой. (см. след. стр.)

ФСНП России является правоохранительным органом и составной частью сил обеспечения экономической безопасности страны, решает задачи по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений и правонарушений.

ФСБ России организует и осуществляет во взаимодействии с другими органами власти борьбу с организованной преступностью, коррупцией, контрабандой, незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, наркотических средств и психотропных веществ.

[18] Инспектирование Банком России кредитных организаций //Деньги и кредит. 2001. №8.

[19] П. Рушайло «Банки грязи не боятся» Коммерсантъ от 18.02.2002г. , Изд. «Коммерсантъ-Дейли», Москва.

[20] В.В. Ткаченко Инспектирование Банком России кредитных организаций//Деньги и кредит.№8.2001.