1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.12.90 N 394-1 (ред. от 20.06.96) "О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ РОССИИ)") 2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.12.90 N 395-1 (ред. от 03.02.96) "О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

3. ПРИКАЗ ЦБ РФ от 30.01.96 N 02-23 (ред. от 20.08.96) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИИ N 1 "О ПОРЯДКЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" (вместе с ИНСТРУКЦИЕЙ ЦБ РФ N 1)

4. ПИСЬМО ЦБ РФ от 24.08.93 N 181-93 "О СОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ" (вместе с ВРЕМЕННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ЦБ РФ от 24.08.93 N 17 "ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОБЩЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ")

5.ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ N 19, ГТК РФ N 01-20/10283 от 12.10.93 "О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПОСТУПЛЕНИЕМ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ОТ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ"

6.ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 27.02.95 N 27 "О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОВЕРШЕНИЯ И УЧЕТА ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ"

7.ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ N 30, ГТК РФ N 01-20/10538 от 26.07.95 "О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБОСНОВАННОСТЬЮ ПЛАТЕЖЕЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЗА ИМПОРТИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ"

8.ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 19.02.96 N 34 "О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ ФИЛИАЛОВ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКА РОССИИ)"

9.ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 27.08.96 N 49 "О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

10.Роуз Питер С."Банковский менеджмент" Пер.с англ.со 2-го изд.- М.:"Дело Лтд",1995.

11.Роде Э."Банки,биржи,валюты современного капитализма"Пер.с нем.; Под ред. и с предесл. В.Н.Шенаева. - М. : Финансы и статистика,1986.

12."Банковский надзор и аудит" : учебное пособие.Под общ.ред. И.Д.Мамоновой. - М.: ИНФРА-М,1995.

13.Поляков В П ,Московкина Л А."Структура и функции центральных банков (зарубежный опыт)" : учебное пособие.- М.: ИНФРА-М,1995.

14.Frederick C.Schadrack,Leon Korobow "The basic elements of bank supervision" .Lectures,At Fairfield University Fairitl, Сonnecticut, Federal Reserve Bank of New York,July 1993.

15.Журнал: "Деньги и кредит" N 8,1996.