65. Ввоз и вывоз из РМ валют нерезидентами

d) экономические агенты-резиденты – в случаях, предусмотренных Законом о регулировании репатриации денежных средств, товаров и услуг, полученных в результате внешнеэкономических сделок (№ 1466-XIII от 29.01.1998 г.). Перевод (репатриация) денежных средств в РМ юрид. лицами - резидентами осуществляется на их счета, открытые в лицензированных банках. 3.2. Экономические агенты - резиденты РМ обязаны обеспечить поступление на свои счета в лицензированных банках денежных средств (как в инос. валюте, так и в молдавских леях), полученных от экспорта или от других внешнеэкономических сделок, в сроки, предусмотренные Законом о регулировании репатриации денежных средств, товаров и услуг, полученных в результате внешнеэкономических сделок 3.3. Гостиницы и другие организации, которые получили лицензии /разрешения НБМ, разрешающие прием от физ. лиц наличной иност. валюты, обязаны продать ее лицензированному банку, если иное не предусмотрено в разрешении НБМ. Организации, которые в соответствии с действующим законодательством имеют право конфисковывать (изымать) иност. валюту, также продают ее лицензированному банку, если иное не установлено специально законодательными актами РМ или НБМ 3.4. Наличная иност. валюта может храниться в кассе юри. лица-резидента в случае, если: а) наличная иност. валюта была выдана со счета юрид. лица-резидента b) наличная иност. валюта была получена от физ, лиц на основании соответствующей лицензии /разрешения НБМ, позволяющего прием от физ. лиц наличной иност. валюты. НБМ может установить лимит наличной иност. валюты, которая может храниться в кассе юрид, лица-резидента, имеющего вышеупомянутую лицензию /разрешение НБМ. Суммы, превышающие установленный лимит, подлежат сдаче в лицензированный банк для продажи

66. Счета резидентов (физических и юридических лиц) в

иностранной валюте

СЧЕТА РЕЗИДЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 4.1. Юрид. и физ. лица-резиденты имеют право открывать счета в иност. валюте в лицензированных банках 4.2. Юрид. и физ. лица-резиденты имеют право открывать счета за рубежом и осуществлять операции по этим счетам 4.3. СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ-РЕЗИДЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 4.3.1. На счета физических лиц-резидентов в иностранной валюте зачисляется: а) наличная иностранная валюта /дорожные чеки в иностранной валюте; b) иностранная валюта по чекам, выписанным нерезидентами; c) иностранная валюта, переведенная из-за границы на имя владельца счета; d) иностранная валюта, переведенная с другого счета этого же владельца счета, открытого в этом или другом лицензированном банке; h) иностранная валюта, перевод которой на счет физического лица-резидента в иностранной валюте предусмотрен Национальным банком Молдовы. 4.3.2. Cо счета физического лица-резидента в иностранной валюте могут быть осуществлены следующие операции: а) выдача наличности /дорожных чеков в иностранной валюте; b) перевод иностранной валюты на другой счет этого же владельца счета, открытого в этом или другом лицензированном банке; c) осуществление в различных формах (банковский перевод, чеки (иные, чем дорожные чеки) в иностранной валюте и т.д.) платежей /переводов в соответствии с положениями настоящего регламента, других нормативных актов Национального банка Молдовы; d) продажа иностранной валюты лицензированному банку за другую иностранную валюту /молдавские леи; e) возврат иностранной валюты, ошибочно зачисленной на счет; f) оплата комиссионных и процентов в пользу лицензированного банка. 4.4. СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-РЕЗИДЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 4.4.1. На счета юридических лиц-резидентов в иностранной валюте зачисляется: a) иностранная валюта, переведенная из-за границы на имя владельца счета; b) иностранная валюта, переведенная с другого счета этого же владельца счета, открытого в этом или другом лицензированном банке; c) иностранная валюта, полученная в результате конвертирования денежных средств владельца счета; d) суммы процентов, причитающихся по этим счетам; e) иностранная валюта, ранее переведенная со счета юридического лица-резидента и возвращенная на этот счет; f) иностранная валюта, полученная переводом от резидентов /нерезидентов в других случаях, не противоречащих действующему законодательству Республики Молдова. На счета юридических лиц-резидентов денежные средства могут быть зачислены только в безналичном порядке, если иное специально не предусмотрено законодательными актами Республики Молдова или Национальным банком Молдовы. 4.4.2. Cо счета юридического лица-резидента в иностранной валюте могут быть осуществлены следующие операции: a) перевод иностранной валюты на другой счет этого же владельца счета, открытого в этом или другом лицензированном банке; 7 b) осуществление в различных формах (банковский перевод, чеки (иные, чем дорожные чеки) в иностранной валюте и т.д.) платежей /переводов в соответствии с положениями настоящего регламента и других нормативных актов Национального банка Молдовы; c) продажа иностранной валюты лицензированному банку за другую иностранную валюту /молдавские леи; d) возврат иностранной валюты, ошибочно зачисленной на счет; e) оплата комиссионных и процентов в пользу лицензированного банка. Со счетов юридических лиц-резидентов денежные средства могут быть использованы только в безналичном порядке, если иное специально не предусмотрено законодательными актами Республики Молдова или Национальным банком Молдовы. 4.4.3. На счета юридических лиц-резидентов наличная иностранная валюта /дорожные чеки в иностранной валюте могут быть внесены нерезидентами или их доверенными лицами в случае: a) оплаты по контрактам, предусматривающим экспорт товаров (в том числе предмета лизинга), услуг за денежные средства; b) возврата денежных средств, переведенных авансом по контрактам, предусматривающим импорт товаров (в том числе предмета лизинга), услуг за денежные средства; c) взноса денежных средств нерезидентами в уставный капитал юридических лиц- резидентов. Взнос указанных денежных средств осуществляется по представлению лицензированному банку в зависимости от случая, контрактов, упомянутых в подпунктах а) и b) данного пункта, или учредительных документов, оформленных согласно положениям законодательства, а также документа, подтверждающего полномочие, данное нерезидентом. Документ, подтверждающий данное полномочие, не представляется лицензированному банку при взносе физическим лицом- нерезидентом от своего имени и за свой счет денежных средств на счет юридического лица- резидента в случаях, упомянутых в настоящем пункте. Упомянутые документы представляются лицензированному банку в оригинале или в нотариально заверенных копиях и фотокопиях. Оригиналы /нотариально заверенные копии этих документов возвращаются.

67. Счета нерезидентов (физических и юридических лиц) в

молдавских леях и иностранной валюте

5.1. Физические и юридические лица-нерезиденты имеют право открывать в лицензированных банках счета в молдавских леях и в иностранной валюте. Открытие счетов в лицензированных банках физическими и юридическими лицами- нерезидентами осуществляется в соответствии с нормативными актами, регламентирующими открытие банковских счетов. Физические и юридические лица (иные, чем банки) из Республики Беларусь и Украины имеют право открывать счета в молдавских леях в лицензированных банках только при наличии разрешения центрального банка соответствующего государства. На период временного пребывания в Республике Молдова физические лица упомянутых государств могут открывать счета в молдавских леях в лицензированных банках без наличия указанного разрешения. 5.2. СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ-НЕРЕЗИДЕНТОВ В МОЛДАВСКИХ ЛЕЯХ. 5.2.1. На счета физических лиц-нерезидентов в молдавских леях зачисляются: а) наличные молдавские леи; b) суммы, переведенные с другого счета этого же владельца счета, открытого в этом или другом лицензированном банке; c) суммы, происходящие от продажи физическим лицом-нерезидентом иностранной валюты на внутреннем валютном рынке; d) суммы процентов, причитающихся по этим счетам; e) суммы, происходящие из других источников, не противоречащих действующему законодательству Республики Молдова. 5.2.2. Со счета физического лица-нерезидента в молдавских леях могут быть осуществлены следующие операции: а) выдача наличных молдавских леев; b) перевод молдавских леев на другой счет этого же владельца счета, открытого в этом или другом лицензированном банке; c) осуществление платежей /переводов в соответствии с положениями настоящего регламента, других нормативных актов Национального банка Молдовы; d) продажа молдавских леев лицензированному банку за иностранную валюту; e) возврат молдавских леев, ошибочно зачисленных на счет; f) оплата комиссионных и процентов в пользу лицензированного банка. 5.3. СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-НЕРЕЗИДЕНТОВ В МОЛДАВСКИХ ЛЕЯХ. 5.3.1. На счета юридических лиц-нерезидентов в молдавских леях зачисляются: a) молдавские леи, переведенные с другого счета этого же владельца счета, открытого в этом или другом лицензированном банке; b) суммы, происходящие от продажи юридическим лицом-нерезидентом иностранной валюты на внутреннем валютном рынке; 10 с) суммы процентов, причитающихся по этим счетам; d) молдавские леи, происходящие из других источников, не противоречащих действующему законодательству Республики Молдова. На счета юридических лиц-нерезидентов денежные средства могут быть зачислены только в безналичном порядке, если иное специально не предусмотрено законодательными актами Республики Молдова или Национальным банком Молдовы. 5.3.5. Со счетов юридических лиц-нерезидентов в молдавских леях могут быть выданы наличные молдавские леи в следующих случаях: a) со счетов банков-нерезидентов в соответствии с положениями Инструкции о ввозе /вывозе банками наличных денег в Республику /из Республики Молдова (утвержденной Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №340 от 18.11.1998 г., с последующими изменениями и дополнениями); 11 b) со счетов международных организаций, дипломатических миссий, консульских учреждений, других официальных представительств иностранных государств и представительств международных организаций, а также представительств других юридических лиц-нерезидентов, находящихся в Республике Молдова, на: (i) расходы, связанные с оплатой труда работников; (ii) расходы, связанные с командировкой; (iii) другие текущие расходы, связанные с их деятельностью на территории Республики Молдова. 5.4. СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ-НЕРЕЗИДЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ. 5.4.1. На счета физических лиц-нерезидентов в иностранной валюте зачисляется: a) наличная иностранная валюта /дорожные чеки в иностранной валюте; b) иностранная валюта по чекам, выписанным нерезидентами; c) иностранная валюта, переведенная из-за границы на имя владельца счета; d) иностранная валюта, переведенная с другого счета этого же владельца счета, открытого в этом или другом лицензированном банке; e) иностранная валюта, полученная в результате конвертирования денежных средств владельца счета; f) суммы процентов, причитающихся по этим счетам; g) иностранная валюта, ранее переведенная со счета физического лица-нерезидента и возвращенная на этот счет; h) иностранная валюта, полученная переводом от резидентов /нерезидентов в других случаях, не противоречащих действующему законодательству Республики Молдова. 5.4.2. Со счета физического лица-нерезидента в иностранной валюте могут быть осуществлены следующие операции: a) выдача наличной иностранной валюты /дорожных чеков в иностранной валюте; b) перевод иностранной валюты на другой счет этого же владельца счета, открытого в этом или другом лицензированном банке; c) осуществление в различных формах (банковский перевод, чеки (иные, чем дорожные чеки) в иностранной валюте и т.д.) платежей /переводов в соответствии с положениями настоящего регламента, других нормативных актов Национального банка Молдовы; d) продажа иностранной валюты лицензированному банку за другую иностранную валюту / молдавские леи; e) возврат иностранной валюты, ошибочно зачисленной на счет; f) оплата комиссионных и процентов в пользу лицензированного банка. 5.5. СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-НЕРЕЗИДЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ. 5.5.1. На счета юридических лиц-нерезидентов в иностранной валюте зачисляется: а) иностранная валюта, переведенная из-за границы на имя владельца счета; b) иностранная валюта, переведенная с другого счета этого же владельца счета, открытого в этом или другом лицензированном банке; c) иностранная валюта, полученная в результате конвертирования денежных средств владельца счета; d) суммы процентов, причитающихся по этим счетам; e) иностранная валюта, ранее переведенная со счета юридического лица-нерезидента и возвращенная на этот счет; f) иностранная валюта, полученная от предоставления консульских услуг иностранными дипломатическими миссиями и консульскими учреждениями, находящимися в Республике Молдова; 12 g) иностранная валюта, полученная переводом от резидентов /нерезидентов в других случаях, не противоречащих действующему законодательству Республики Молдова. На счета юридических лиц-нерезидентов денежные средства могут быть зачислены только в безналичном порядке, если иное специально не предусмотрено законодательными актами Республики Молдова или Национальным банком Молдовы. 5.5.2. Со счета юридического лица-нерезидента в иностранной валюте могут быть осуществлены следующие операции: a) перевод иностранной валюты на другой счет этого же владельца счета, открытого в этом или другом лицензированном банке; b) осуществление в различных формах (банковский перевод, чеки (иные, чем дорожные чеки) в иностранной валюте и т.д.) платежей /переводов в соответствии с положениями настоящего регламента, других нормативных актов Национального банка Молдовы; c) продажа иностранной валюты лицензированному банку за другую иностранную валюту / молдавские леи; d) возврат иностранной валюты, ошибочно зачисленной на счет; e) оплата комиссионных и процентов в пользу лицензированного банка. Со счетов юридических лиц-нерезидентов денежные средства могут быть использованы только в безналичном порядке, если иное специально не предусмотрено законодательными актами Республики Молдова или Национальным банком Молдовы. 5.5.3. На счета юридических лиц-нерезидентов в иностранной валюте может быть внесена наличная иностранная валюта