Организации "Хизбалла" и "Хамас" также активно действуют на черных рынках золота и драгоценных камней. По словам официальных лиц, в последнее время в Конго наблюдается "приток главным образом исламских экстремистов", которые самым активным образом участвуют в контрабанде алмазов13. При этом, террористические группы получают вооружение по схеме "оружие в обмен на алмазы". Бельгийские власти выдали постановление об аресте Виктора Бута, известного торговца оружием, который подозревался в поставках вооружения движению Талибан и "Аль-Каиде", а также различным воюющим группировкам по всей Африке.

По некоторым данным, источником получения средств для террористических организаций также является производство и распространение нелицензионных копий компьютерных программ, музыкальной и видеопродукции, распространяемой на CD и DVD дисках. Пиратское использование охраняемой законом интеллектуальной собственности ежегодно приносит миллионы долларов не только непосредственно производителям и распространителям контрабандной продукции, но также и представителям и террористических группировок, которые получают финансовые средства в виде "лицензионных платежей" – своеобразной дани, которой они облагают всех производителей пиратских копий продукции мультимедиа. По некоторым данным, члены таких организаций, как "Фатх", "Хамас", а также Палестинской Национальной администрации получают финансовые средства подобным образом14.

Во многих странах мира, включая США, спецслужбы ведут пристальное наблюдение за деятельностью организаций и групп, подозреваемых в финансировании террористических организаций. По заявлению некоторых официальных лиц, ближневосточные террористические группировки ежегодно получают от 20 до 30 млн. долл. от незаконного товарооборота в США15. В некоторых докладах также указывается на то, что на территории США террористические организации и группы лиц, поддерживающие их, осуществляют в крупных масштабах производство и распространение поддельных кредитных и продовольственных карточек, банковских чеков. В частности, в этом был уличен Абд аль-Гани Мескини, соратник Ахмеда Рессама, которые были обвинены в подготовке террористического акта в международном аэропорту Лос-Анджелеса в 2000 г.16

Для получения дополнительных материальных средств на определенных этапах происходит объединение различных по своим структурам и целям преступных сообществ. В июне 2002 г. в Северной Каролине были обвинены и признаны виновными в оказании различной поддержки террористической организации "Хизбалла" два брата – Мухаммад и Шуки Хамуд. По этому делу также проходили семь человек, которые затем были признаны виновными в поддержке террористического движения, отмывании денег, контрабанде сигарет, нарушении закона об иммиграции. Многочисленные источники сообщают о том, что такие организации, как "Аль-Каида" или "Хамас", так или иначе, взаимодействуют за все время своего существования. Имеются данные о том, что "Хамас", "Хизбалла" и ряд других организаций спонсируются из одних и тех же источников, а также используют одни и те же финансовые структуры для переводов денежных средств. Некоторые исследователи допускают возможность образования своего рода союза "Аль-Каиды" и вышеуказанных террористических организаций с целью получения и отмывания денег, а также для других видов противоправной деятельности17.

В качестве примера можно привести и деятельность Ахмада Омара Саид аш-Шейха. Этот человек был обвинен в похищении и убийстве в Пакистане корреспондента издания "Уолл Стрит Джорнэл" Дэниэла Перла в 2002 г. Аш-Шейх имел постоянные контакты с Афтабом Ансари, представителем верхушки индийской мафии, который, как было установлено следствием, оказывал содействие "Аль-Каиде" в привлечении новых кадров, в обеспечении поддельными документами, а также финансовыми средствами, полученными от продажи наркотиков, выкупов за похищенных, доходов от проституции и т.п.

Преступные организации используются также и легальными источниками для получения финансовых средств и установления международных контактов в интересах укрепления собственной базы. В качестве легальных источников чаще всего выступают коммерческие организации. По некоторым данным, для получения денежных средств некоторые лица, обвиненные в связях с "Аль-Каидой", участвовали в продаже подержанных автомобилей на территории Германии. Мухаммад Хайдар Заммар, немецкий предприниматель сирийского происхождения, а также директор фирмы "Тэйтекс" Абд аль-Маитин Татари были уличены в преступном содействии сирийской организации "Братья-мусульмане". В соответствии с данными, приведенными в расследовании террористического акта 11 сентября, вышеупомянутые лица оказались также одними из наиболее активных членов организации "Аль-Каида". Интересно отметить, что среди ведущих акционеров фирмы "Тэйтекс" есть Мухаммад Маджид Сайд, который в период с 1987 по 1994 гг. возглавлял Управление общей разведки Сирии.

Для прикрытия различных видов незаконной деятельности террористических структур привлекаются некоторые гуманитарные и благотворительные организации. Проведение расследования в подобных ситуациях представляется крайне затруднительным, поскольку затрагивает организации, которые могли быть случайно втянуты в деятельность преступных организаций и действовали непреднамеренно наряду с теми организациями, которые были образованы исключительно для поддержки террористических организаций и работали под маркой благотворительных.

Задолго до трагических событий 11 сентября 2001 г., которые стимулировали объединение усилий многих стран мира в борьбе против терроризма, различные международные и национальные правоохранительные организации представляли доклады, в которых высказывались предположения или непосредственно указывалось на участие некоторых благотворительных и гуманитарных фондов в деятельности, несовместимой с целями, заявленными в их уставах. В ходе расследований взрывов в Центре международной торговли (США) в 1993 г. была установлена причастность к этим событиям одной гуманитарной организации, занимавшейся поставками сувенирной продукции из Мекки (Саудовская Аравия) в Пакистан. В 1997 г. канадское правительство прекратило оказание поддержки "Хьюмен Консён Интернэшнл". Эта организация работала в основном на территории Канады и США. Причиной принятия такого решения послужило расследование ее деятельности и обвинение в содействии террористическим организациям.

14 декабря 2001 г. сотрудники ФБР провели обыски в офисах фонда "Глобал Релиф" и заморозили его активы. Несколько дней спустя натовцы, находившиеся в Косово, арестовали сотрудников филиала этой организации, расположенного в этом регионе, по подозрению в подготовке нападений на миротворческие силы. Только в 2001 г. фонды организации "Глобал Релиф" составили 5 млн. долл. Хотя нет информации, что большинство ее средств пошло на преступные цели, федеральные агенты, расследовавшие деятельность этой организации, заявили в интервью СМИ, что имеются сведения об участии этой структуры в террористической сети, включавшей и "Аль-Каиду". По данным министерства внутренних дел Испании, главный финансист Бен Ладена, Мухаммад Галиб Каладже Зуэйди перечислил средства на счета некоторых физических лиц, включая главу филиала "Глобал Релиф" в Бельгии Набиля Суади (Абу Зейнаба). На счет Суади было перечислено 205 тыс. долл.