Сбор, проверка и реализация оперативных сведений окажет существенную помощь в создании правового щита от противоправных социально-опасных посягательств на права и законные интересы общества, государства и конкретного гражданина со стороны организованной преступности, а также вытеснению ее из сферы социальной практики.

2 Корчагин А. Г., Номоконов В. А., Шульга В. И. Указ. Работа. С. 29.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В РФ в 1998 году в суд направлено на 15 процентов больше дел по преступлениям с признаком «совершено организованной преступной группой». Например, уголовное дело в отношении группы братьев Тарховых (всего восемь человек). Они совершили ряд разбойных нападений на предпринимателей на территории Алтайского края, новосибирской области и республики Казахстан. 126 преступлений квалифицированы по статье 210 УК РФ – создания преступного сообщества (преступной организации), которые характеризуются высокой степенью организованности преступников, создание иерархической лестницы, коррупционными связями с органами власти. По одному из таких уголовных дел обвинены 27 человек, в том числе и представители исполнительной власти. Они похитили 1,5 миллиона рублей из денежных средств города Новосибирска.

Ряд уголовных дел расследовали следователи следственной части Следственного комитета. Среди них можно назвать направленное в суд дело в отношении председателя коммерческого Монтажспецбанка Ангелевича, которому вменяется хищение 106 миллионов рублей. По делу обеспечено реальное возмещение ущерба на сумму 40 миллионов рублей и наложен арест на имущество на сумму в 77 миллионов рублей. Здесь и уголовные дела в отношении организованной преступной группы Сафарова и Лабунского (всего восемь человек). Они контрабандным путем переместили из Казахстана в Россию 228 килограммов наркотических средств. Расследовано дело по обвинению организаторов ТО «Инвестиционная компания Хопер-Инвест» Константиновой и Суздальцева, завладевших деньгами более двух тысяч вкладчиков на сумму восемь миллиардов рублей.

Только во второй половине прошлого года следователями следственной части Следственного комитета при МВД РФ реализовано 14 материалов оперативных проверок. По ним возбуждены и расследуются уголовные дела. В том числе в отношении членов организованной преступной группы из числа руководителей одного из ЗАО. У них изъяты уникальные драгоценные камни: сапфир, изумруд и александрит, оцененные специалистами на сумму более 16 миллионов долларов США, а также 670 алмазов, 30 топазов, более 250 бриллиантов. Всего по делу изъято ценностей на сумму более 200 миллионов долларов.

Пресечена также деятельность организованной преступной группы, изготавливавшей на территории Чечни поддельные американские доллары. В ходе расследования ликвидирована подпольная типография по их изготовлению. Изъяты компьютерное оборудование с программным обеспечением, фальшивые денежные знаки, в том числе неразрезанные листы с отпечатанными долларами.

Для совершенствования деятельности правоохранительных органов и противодействия организованной преступности Постановлением Правительства РФ от 6 октября 1999 года № 1132 увеличена штатная численность органов предварительного следствия в системе МВД РФ. Это позволило создать десять региональных следственных отделов по расследованию организованной преступной деятельности. Они напрямую подчинены Следственному комитету. В составе следственной части Следственного комитета создан отдел по расследованию преступлений в кредитно-финансовой сфере.

В 1995 году было организовано специализированное следственное подразделение, находящееся в непосредственном подчинении Следственного комитета при МВД РФ. Северный Кавказ, в криминальном отношении регион сложный. Для тесного взаимодействия с Региональным управлением по борьбе с организованной преступностью, а также для расследования «громких» уголовных дел было создано самостоятельное следственное подразделение. Получив большую процессуальную самостоятельность, независимость от местных властей и местных руководителей органов внутренних дел, следователи стали работать увереннее и результативнее. Проанализировав их опыт, был сделан вывод, что его следует распространять и на ряд других регионов страны, где складывается неблагоприятная криминальная ситуация и где нагло орудуют организованные преступные группировки. Были подготовлены соответствующие предложения, которые легли в основу приказа МВД РФ - О создании региональных отделов по расследованию организованной преступной деятельности, подчиненных непосредственно Следственному комитету при МВД РФ.

За 1999 год расследовано свыше 30 000 уголовных деяний, связанных с организованными преступными группами, 16 000 их участников привлечено к уголовной ответственности. Напряженная криминальная обстановка сложилась в сфере незаконного оборота оружия и наркотиков. Расцвела коррупция. В 1999 году зарегистрировано 54000 посягательств, совершенных должностными лицами, с использованием своего служебного положения. Выявлены уголовно наказуемые факты участия в предпринимательской деятельности, злоупотребления должностными полномочиями, присвоения и растраты финансово-материальных средств и получение взяток. За минувший год к уголовной ответственности привлечено 15 000 должностных лиц. 3

3 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН», 2000, № 7.

Основной массив дел о тяжких преступлениях расследуют следователи органов внутренних дел субъектов РФ. Свыше 600 сложных дел ежегодно контролирует Следственный комитет при МВД РФ. Как показывает практика, в процессе следственных действий в отношении представителей местных органов власти, руководителей банковских и коммерческих структур, крупных предпринимателей со стороны отдельных руководителей республик, краев и областей, иных должностных лиц, допускаются случаи давления на следователей, с целью принятия желательных для обвиняемых решений.

Руководство МВД РФ создало 10 региональных следственных отделов, которые будут заниматься расследованием уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных организованными преступными группами, возбужденные по материалам подразделений по борьбе с организованной преступностью, а также уголовные дела, носящие межрегиональный характер.

Северо-Кавказский следственный отдел преобразован в Региональное управление по расследованию организованной преступной деятельности, которое возглавляет руководитель в ранге заместителя начальника Следственного комитета при МВД РФ. 4

С 1997 по 2000 год в России зарегистрировано 500 преступлений, связанных с мошенничеством в области обращения банковских пластиковых карточек.

По сведениям зарубежных источников, в поле зрения правоохранительных органов попадает лишь 15 % совершенных преступлений подобного рода.

В настоящее время мошенничеством в области обращения банковских пластиковых карточек занимаются в основном организованные преступные группы численностью до 50 человек, вооруженные самой современной техникой. Их члены имеют надежные документы прикрытия и пользуются консультациями высококвалифицированных специалистов. До недавнего времени в России действовало свыше десятка таких групп, которые «сплавляли» присвоенные деньги в офшорные зоны. Работникам правоохранительных органов удалось пресечь в Москве активность ряда липовых фирм, а их организаторов привлечь к уголовной ответственности. Кроме того, нейтрализована группа мошенников, пытавшихся похитить 1,5 миллиарда рублей из сбербанков Москвы, Перми, Петербурга.