Учитывая общемировую значимость проблемы борьбы с "отмыванием" преступного капитала, существует объективная необходимость международного сотрудничества и координации действий, направляемых на борьбу с данным видом преступления. Применительно к России следует отметить ряд факторов, обуславливающих необходимость сотрудничества с европейскими странами в борьбе с "отмыванием" денег:

- российские преступные организации активно используют европейские финансовые рынки и рынки недвижимости для "отмывания" денег;

- в европейских странах, в частности, в Германии и Греции, проживает значительное число переселенцев из России, часть которых задействована в преступной деятельности и сотрудничает с российскими преступными организациями;

- Россия используется транснациональными криминальными корпорациями для транзита наркотиков из Юго-Восточной Азии в Европу, а также для сбыта наркотиков;

- Вместе с передвижением наркотиков происходит перемещение денежных средств;

- Отсутствие в России специального законодательства, направленного на борьбу с "отмыванием" денег, делает ее привлекательной для использования в первой и второй фазах легализации преступных доходов.

Сотрудничество в сфере борьбы с "отмыванием" доходов от преступной деятельности включает обязанности государств по сближению внутреннего законодательства в данной сфере; оказание помощи при проведении расследований и судебных разбирательств; принятие предварительных мер, таких как замораживание или арест имущества, которое может стать объектом запроса о конфискации; осуществление конфискации имущества, являющегося доходом от преступной деятельности.

Современный уровень интеграции мировой экономики, высокоразвитые финансовая и информационная системы являются хорошими предпосылками для развития сотрудничества по борьбе с "отмыванием" денег.

28 февраля 1996 г. в Страсбурге состоялась официальная церемония приема России в Совет Европы, что явилось важным шагом на пути развития сотрудничества России и европейских государств, имеющим большое политическое и правовое значение. Данное событие свидетельствует о признании как Россией, так и европейскими государствами необходимости расширения взаимного сотрудничества в различных сферах, в том числе в области борьбы с преступностью.

Прием России в Совет Европы был обусловлен принятием Россией ряда согласованных обязательств, изложенных в Заключении ПАСЕ №193. Данные обязательства связаны со сближением стандартов России и Совета Европы и предусматривают присоединение России к ряду европейских конвенций, совершенствование законодательства и правоприменительной практики.

С 1 декабря 1997 г. вступило в силу Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Европейским сообществом, которое включает в себя ст.81 "Отмывание" денежных средств". Соглашение предусматривает оказание России "административного и технического содействия с целью выработки приемлемых стандартов, в предотвращении отмывания денег, эквивалентных стандартам принятым Сообществом и международными форумами по данным вопросам.

И, наконец, немаловажным является сотрудничество России с FATF, которое началось в 1993 году. В этих взаимоотношениях Россию представляет Центральный Банк Российской Федерации. С самого начала сотрудничества российскими представителями поднимался вопрос о приеме в члены этой организации, но до 1998 года существовал мораторий на прием в FATF новых членов. В 1998 году был поставлен вопрос о возможности расширения FATF за счет приема Аргентины, Израиля и России, учитывая их активное участие в работе организации.

В настоящее время Банк России участвует в работе FATF в статусе наблюдателя. Препятствием в вступление в члены FATF, наряду с существовавшим мораторием, является также то, что в России до сих пор не принят закон «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем» и неясно, насколько его положение будет соответствовать требованиям рекомендаций FATF.

На сегодняшний день сотрудничество России с FATF осуществляется в следующих формах:

- участие Банка России в мероприятиях FATF;

- обмен информацией методического характера, в том числе ознакомление Банка России с рекомендациями и годовыми отчетами FATF;

- проведение совместных семинаров и конференций;

- техническая помощь FATF в разработке российского законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег.

На базе рекомендаций FATF Банком России в 1997 году были выпущены «Положение об организации внутреннего контроля в банках» и «Указания о порядке организации внутреннего контроля в кредитных организациях – участниках финансовых рынков», позволяющие российским кредитным организациям начать работу в этой области еще до принятия Федерального закона «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем».

Только при наличии жесткой, соответствующей международным стандартам, но учитывающей российскую специфику, законодательной базы, а также при тесном сотрудничестве со странами Европы и всего мира, возможна успешная борьба с организованной преступностью и "отмыванием" денег.

Заключение.

В настоящий момент экономика России находится в критическом положении. Августовская девальвация российского рубля, кризис в банковской сфере, политическая нестабильность отбросили экономику страны на несколько лет назад. Сейчас происходит переоценка экономической политики РФ за последние годы. Экономика России нуждается в коренных реформах, которые должны затронуть и валютную политику государства, сделать ее более жесткой, отвечающей нормам современной мировой практики.

Поэтому в данной работе были предприняты попытки рассмотреть механизм и правовую основу проведения валютных операций, являющихся частью валютной политики страны.

Реформирование внешнеэкономической деятельности после распада СССР происходило в исключительно сложной ситуации. Ее можно охарактеризовать следующими моментами: не замкнутость таможенной границы, истощение золотовалютных резервов, резко возросший внешний долг, фактическая дезорганизация государственной банковской системы. Поэтому изначально реорганизация системы внешнеэкономической деятельности строилась в направлении перехода от государственной монополии внешней торговли и административных методов управления к либерализации внешнеэкономической деятельности и использованию преимущественно экономических методов регулирования.

С началом экономических реформ, именно отсутствие должной нормативной базы предопределило целый ряд просчетов в экономической политике государства. Выход на внешние рынки получили все участники внешнеэкономической деятельности, а адекватная правовая система валютного регулирования и контроля не была сформирована.

Началом борьбы государства с неорганизованностью во внешнеторговых отношениях стало принятие Федерального закона № 3615-1 «О валютном регулировании и валютном контроле» от 9.10.1992 г., в котором освещены основные принципы и правила валютной политики государства.